Денис Малюська про е-декларування та фінансовий моніторинг політично значущих осіб
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» був повторно розглянутий і підтриманий 341 народним депутатом з урахуванням пропозицій Президента України. Так, тепер декларації публічних службовців, за винятком певних категорій військових, будуть доступні і для громадськості.
Відновлення е-декларування було однією з семи вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС. І в цьому питанні, як розповів Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону «Єдині новини», наша держава навіть перевершила очікування міжнародних партнерів: «І Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд були згодні і з тією редакцією Закону, коли декларації б не були миттєво відкритими, а стали публічними протягом року. Але з огляду на запит громадськості і позиції Президента України, ми пішли далі і зробили декларації доступними одразу».
З відновленням декларування запускаються і механізми фінансового контролю. 21 вересня 2023 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Він стосується фінансового моніторингу таких осіб. Законопроектом передбачається, що буде створено ризикорієнтований підхід до такого моніторингу.
«Зараз у законі прописано, що політично значуща особа, політик підлягає фінансовому моніторингу упродовж трьох років після свого звільнення. Але світові, європейські практики показують, що кожна фінустанова має в індивідуальному порядку оцінювати кожного політика, політично значущу особу і самостійно визначати ризик такої особи для проведення тієї чи іншої транзакції. Тобто, немає жодних сумнівів, що Президент, Прем’єр-міністр, скоріше за все, і міністри підлягатимуть фінансовому моніторингу довічно», — повідомив Міністр юстиції України. Адже, за його словами, ця категорія осіб є найбільш ризикованою з точки зору фінмоніторингу.
При цьому ризикорієнтований підхід до проведення моніторингу передбачає врахування величезного набору критеріїв. Наприклад, чи продовжує особа свою роботу в політиці, чи відійшла від неї, наскільки значуща транзакція тощо.
Фіксованого переліку ж політично значущих осіб, як зазначив Міністр юстиції, наразі немає: «Тобто, усім зрозуміло, що політики на кшталт прем’єра, президента, міністра, члена парламенту — це точно політично значущі особи. Але так само й інші можуть бути політично значущими особами. Наприклад, керівники обласних, військових адміністрацій, керівники облрад, міські голови. Це так само політично значущі особи, скоріш за все».
Попередньо передбачається, що інформацію про те, хто є та чи інша особа і чи вона є політично значущою, чи ні, банківська установа визначатиме самостійно. При цьому, таких осіб не «викинуть» із фінансової системи, а все-таки будуть їм надавати відповідні послуги, хоча і під моніторингом та досить суворим контролем.
Ще однією з семи умов початку перемовин про вступ України до ЄС є імплементація Закону про олігархів з врахуванням висновку Венеційської комісії. А комісія вказала, що зараз, під час війни, не варто імплементовувати цей закон.
«Ми були вимушені погодитись із висновком Комісії, аби мати можливість продовжувати перемовини про вступ до Євросоюзу. А вже після війни зрозуміємо, які юридичні механізми варто використовувати у боротьбі з олігархами, та чи залишаться взагалі такі особи в нашій країні», — зазначив Денис Малюська.
Однак, пауза з імплементацією Закону про олігархів зовсім не означає паузу у застосуванні інших інструментів: кримінальні провадження у активній стадії, повноваження АМКУ збільшені, антикорупційні інструменти відновлюються.
«Олігархи і далі у фокусі уваги! Протягом війни плануємо провести додаткові перемовини з партнерами, вдосконалити закон з їхньою допомогою та, якщо буде потреба, дати зелене світло імплементації», — розповів очільник Мін’юсту.
За інформацією Урядового порталу
-
15:21Банкноти 500 гривень старого зразка замінюватимуть в обігу більш сучасними
За десять днів, із 1 серпня 2024 року, Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років (тобто старого зразка) з…
15:21 -
14:57В області триває підготовка до опалювального сезону
Підготовка до опалювального сезону на Черкащині в розпалі. Як підприємства області готуються до зими - ознайомив в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя…
14:57 -
14:21До вихідних в області утримається комфортна літня погода
Черкащина подолала період нестерпної спеки з аномально високими температурами. У вихідні середньодобова температура знизилася на 5-7º та наблизилася до кліматичної норми цього часу. У найближчі…
14:21 -
14:13Триває моніторинг надійності роботи енергетичних господарств соціально важливих об’єктів
Держенергонагляд, на виконання доручення Міністерства енергетики України, тримає на контролі процес підготовки систем енергопостачання соціально важливих об’єктів, які забезпечують життєдіяльність громад, до роботи у випадку…
14:13 -
11:20Курс на відпочинок: в області триває літня оздоровча кампанія
145 дітей із Черкащини вирушили до Карпат на запрошення Фундації Олени Зеленської. Це – вихованці дитячих будинків сімейного типу. Про це розповів начальник ОВА Ігор…
11:20 -
11:03Укрпошта випустить благодійні марки до Дня медика
26 липня, напередодні Дня медика, Укрпошта випустить благодійні поштові марки «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній», об’єднані в один марковий аркуш під назвою…
11:03 -
10:26В Україні запрацювали програми пільгового кредитування для громадян, а також для ОСББ та ЖБК для посилення енергетики
З 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма “Доступні кредити 5-7-9” для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з…
10:26 -
09:23На Черкащині за пів року сплатили 113,8 млн грн акцизного податку
За січень-червень платники податків Черкаського регіону сплатили 113,8 млн грн акцизного податку. Про це повідомляє…
09:23 -
09:20В Україні вперше відбувся захід Коаліції шкільного харчування, яка об’єднує понад 100 країн
https://youtu.be/t_-MThq45_8?si=cvAJGbVsqvpXyDSk Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в онлайн-режимі у першому в Україні заході Коаліції шкільного харчування – організації, яку створили у 2021 році…
09:20 -
09:13Інтернатним закладам області передали масштабну підтримку
Зимовий одяг, матраци, засоби гігієни та інше необхідне. Сто тонн гуманітарної допомоги передала Черкащині Міжнародна організація з міграції в Україні. Отримане вже розвантажили інтернатним закладам…
09:13 -
09:07Розпочала роботу урядова «гаряча лінія» з питань енергетики – «СТРУМ»
Почала працювати урядова «гаряча лінія» 15-49 під назвою «СТРУМ», на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю. Зокрема, щодо…
09:07 -
08:51Загальні бойові втрати противника станом на 22 липня
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 22 липня 2024 орієнтовно склали: особового складу / personnel ‒ близько/ about 567760 (+1050) осіб /…
08:51