Денис Малюська про е-декларування та фінансовий моніторинг політично значущих осіб
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» був повторно розглянутий і підтриманий 341 народним депутатом з урахуванням пропозицій Президента України. Так, тепер декларації публічних службовців, за винятком певних категорій військових, будуть доступні і для громадськості.
Відновлення е-декларування було однією з семи вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС. І в цьому питанні, як розповів Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону «Єдині новини», наша держава навіть перевершила очікування міжнародних партнерів: «І Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд були згодні і з тією редакцією Закону, коли декларації б не були миттєво відкритими, а стали публічними протягом року. Але з огляду на запит громадськості і позиції Президента України, ми пішли далі і зробили декларації доступними одразу».
З відновленням декларування запускаються і механізми фінансового контролю. 21 вересня 2023 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Він стосується фінансового моніторингу таких осіб. Законопроектом передбачається, що буде створено ризикорієнтований підхід до такого моніторингу.
«Зараз у законі прописано, що політично значуща особа, політик підлягає фінансовому моніторингу упродовж трьох років після свого звільнення. Але світові, європейські практики показують, що кожна фінустанова має в індивідуальному порядку оцінювати кожного політика, політично значущу особу і самостійно визначати ризик такої особи для проведення тієї чи іншої транзакції. Тобто, немає жодних сумнівів, що Президент, Прем’єр-міністр, скоріше за все, і міністри підлягатимуть фінансовому моніторингу довічно», — повідомив Міністр юстиції України. Адже, за його словами, ця категорія осіб є найбільш ризикованою з точки зору фінмоніторингу.
При цьому ризикорієнтований підхід до проведення моніторингу передбачає врахування величезного набору критеріїв. Наприклад, чи продовжує особа свою роботу в політиці, чи відійшла від неї, наскільки значуща транзакція тощо.
Фіксованого переліку ж політично значущих осіб, як зазначив Міністр юстиції, наразі немає: «Тобто, усім зрозуміло, що політики на кшталт прем’єра, президента, міністра, члена парламенту — це точно політично значущі особи. Але так само й інші можуть бути політично значущими особами. Наприклад, керівники обласних, військових адміністрацій, керівники облрад, міські голови. Це так само політично значущі особи, скоріш за все».
Попередньо передбачається, що інформацію про те, хто є та чи інша особа і чи вона є політично значущою, чи ні, банківська установа визначатиме самостійно. При цьому, таких осіб не «викинуть» із фінансової системи, а все-таки будуть їм надавати відповідні послуги, хоча і під моніторингом та досить суворим контролем.
Ще однією з семи умов початку перемовин про вступ України до ЄС є імплементація Закону про олігархів з врахуванням висновку Венеційської комісії. А комісія вказала, що зараз, під час війни, не варто імплементовувати цей закон.
«Ми були вимушені погодитись із висновком Комісії, аби мати можливість продовжувати перемовини про вступ до Євросоюзу. А вже після війни зрозуміємо, які юридичні механізми варто використовувати у боротьбі з олігархами, та чи залишаться взагалі такі особи в нашій країні», — зазначив Денис Малюська.
Однак, пауза з імплементацією Закону про олігархів зовсім не означає паузу у застосуванні інших інструментів: кримінальні провадження у активній стадії, повноваження АМКУ збільшені, антикорупційні інструменти відновлюються.
«Олігархи і далі у фокусі уваги! Протягом війни плануємо провести додаткові перемовини з партнерами, вдосконалити закон з їхньою допомогою та, якщо буде потреба, дати зелене світло імплементації», — розповів очільник Мін’юсту.
За інформацією Урядового порталу
-
13:54Разом робимо важливе: до Дня Незалежності українських оборонців підсилили від Черкащини
https://youtu.be/VczTQcUjedo На найгарячіші напрямки. Запити бойових частин закрили на Черкащині. Черговий транш підтримки передали до Дня Незалежності України. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець.…
13:54 -
11:58Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
https://youtu.be/q7NRhCdoGeE?si=a6o2SJulqJhwHwyd Дорогий народе! Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти…
11:58 -
16:55Прапор вільних людей: на Черкащині відзначили День Державного Прапора України
https://youtu.be/IpltiJS-Al4 Наш. Рідний. Синьо-жовтий. На Черкащині урочисто підняли державний стяг з нагоди свята. Найбільший прапор в області замайорів у географічному центрі країни - арт-об’єкті “Серце…
16:55 -
16:22В Україні розпочали збирати цукрові буряким
В Україні намолочено 32,02 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 8 040,3 тис. га. Про це інформують у мінагрополітики України. Загалом зібрано 28,59…
16:22 -
16:18До Дня Незалежності Укрпошта презентувала марку «Все буде UA!»
У День Державного Прапора України Укрпошта офіційно ввела в обіг поштову марку «Все буде UA!». Її присвячено 33-й річниці Незалежності України. Урочиста церемонія спецпогашення пройшла…
16:18 -
16:08Власна справа: понад 19 тисяч переможців програми отримають від держави гранти на розвиток бізнесу
Визначено ще 376 переможців програми «Власна справа» за підсумками п’ятнадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 92 млн грн. Від початку…
16:08 -
14:40Ігор Табурець про ситуацію в області на 23 серпня (ОНОВЛЕНО)
Станом на 23.08.2024/14:40 маємо уточнену інформацію щодо наслідків нічної атаки. Дообстеживши територію, знайшли уламки ще однієї ракети в Черкаському районі. Без руйнацій інфраструктури. …
14:40 -
14:23Перелік української сільгосптехніки з компенсацією вартості у 25% розширено
Перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується державою на рівні 25% розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника. «Програма часткової компенсації…
14:23 -
14:18Міністерство соціальної політики розпочало опитування користувачів відкритих даних
Міністерство соціальної політики України оголошує про початок опитування користувачів відкритих даних. Це опитування спрямоване на з'ясування потреб і запитів громадян, які використовують публічну інформацію у…
14:18 -
11:38В єдності та із синьо-жовтим стягом ми досягаємо результатів, які змінюють історію – Президент під час церемонії підняття Державного прапора
Із нагоди Дня Державного прапора Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистій церемонії підняття українського стяга. Глава держави зазначив, що синьо-жовтий прапор об’єднує багато поколінь,…
11:38 -
10:10“Україна. Ветерани. Єдність”: Черкащина долучилась до міжнародного ветеранського форуму
Соціальний супровід ветеранів, якісна медична та психологічна допомога, реабілітація та протезування, сприяння працевлаштуванню та допомога родинам захисників. Ці та інші питання обговорено на VII міжнародному…
10:10 -
09:40МОЗ України працює над запуском електронної черги для отримання ендопротезів
Міністерство охорони здоров’я України продовжує працювати над реалізацією нового проєкту щодо запровадження електронної черги на ендопротезування. Поточні результати обговорили під час селекторної наради з міністром…
09:40