У Черкасах викрили конвертцентр зі щомісячним обігом у 80 млн грн

57895Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Черкасах діяльність потужного конвертаційного центру.

Організатори конвертцентру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже ста місцевим комерційним структурам. Використовуючи понад десяток фіктивних фірм, вони через безтоварні оборудки «допомагали» бізнесменам ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, щомісячний обіг «конверту», який функціонував близько року, становив понад вісімдесят мільйонів гривень. А збитки завдані державному бюджету загалом становлять понад сімсот мільйонів гривень.

IMG_7691Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертцентру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Правоохоронці також вилучили майже 300 тисяч гривень, понад 13 тисяч євро та 10 тисяч доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

За інформацією СБУ

Автор статті